המשרד האמריקני לבקרת נכסי חוץ (OFAC) הוציא ממצאי הפרה ל- Aero Sky Aircraft Maintenance, Inc. (Aero Sky), חברת טקסס הממוקמת בסן אנטוניו, שניהלה משא ומתן והתקשרה בחוזה ותנאי עם Mahan Air ב. הפרה של תקנות הסנקציות העולמיות לטרור, 31 CFR חלק 594 (GTSR).

ב-12 באוקטובר 2011, OFAC ייעדה את Mahan Air, חברת תעופה מסחרית איראנית, בהתאם להוראת ביצוע 13224 למתן תמיכה כספית, חומרית וטכנולוגית לכוח משמרות המהפכה האיסלאמיים-קודס. לפיכך, מאהן אייר מזוהה ברשימת האזרחים והחסומים של OFAC של OFAC ("רשימת ה-SDN"). OFAC קבעה כי בשנת 2016, Aero Sky הפרה את סעיף 594.201(a) של ה-GTSR בכך שעסקה ברכוש ובאינטרסים ברכוש של מאהן אייר כאשר Aero Sky ניהלה משא ומתן והתקשרה בחוזה ובחוזה מותנה שני עם מאהן אייר (להלן בתור "ההפרות").

Aero Sky נכנסה לאחר מכן להליכי פשיטת רגל ומאז התפרקה. אבל לפירוק Sky's Aero, OFAC מאמינה שהעובדות שהוצגו בעניין זה היו מצדיקות עונש כספי אזרחי חזק.

ב-19 בדצמבר 2016, לאחר סבבים מרובים של משא ומתן עם נציגי מאהן אייר, Aero Sky חתמה על מזכר הבנות (MOU) עם מאהן אייר ושני צדדים נוספים. מזכר ההבנות קרא לצדדים, בין היתר, לעשות מאמצים סבירים לשתף פעולה על מנת לספק שירותי תחזוקה ותיקון עתידיים לא בלעדיים ל-Mahan Air ולהתקשר בהסכם מיזם משותף. מזכר ההבנות כלל גם נספח שקבע כי מזכר ההבנות מותנה, בין השאר, בכך ש-Mahan Air יוסר מרשימת ה-SDN של OFAC.

Aero Sky הייתה מודעת לכך ש-Mahan Air היא ישות שזוהתה ברשימת SDN. לפני המשא ומתן והכניסה לחוזה המותנה עם מאהן אייר, Aero Sky התייעצה עם יועץ משפטי, שבדק את אתר האינטרנט של OFAC וקבע ש-Mahan Air רשום כטרוריסט גלובלי ייעודי במיוחד ברשימת ה-SDN של OFAC.

עם זאת, Aero Sky קבע בטעות כי משא ומתן על חוזה מותנה עם מהאן אייר וההתקשרות עליו הוסמך במסגרת הרישיון הכללי I של איראן ("GL I"), המאשר עסקאות מסוימות הקשורות למשא ומתן וכניסה לעסקים. , חוזים תלויים לפעילויות הזכאים לאישור על פי הצהרת מדיניות הרישוי לפעילויות הקשורות לייצוא או ייצוא חוזר לאיראן של מטוסי נוסעים מסחריים וחלקים ושירותים נלווים.

מה לקחת מהמאמר הזה:

עם זאת, Aero Sky קבע בטעות כי משא ומתן על חוזה מותנה עם מהאן אייר וההתקשרות עליו הוסמך במסגרת הרישיון הכללי I של איראן ("GL I"), המאשר עסקאות מסוימות הקשורות למשא ומתן וכניסה לעסקים. , חוזים תלויים לפעילויות הזכאים לאישור על פי הצהרת מדיניות הרישוי לפעילויות הקשורות לייצוא או ייצוא חוזר לאיראן של מטוסי נוסעים מסחריים וחלקים ושירותים נלווים.
201(a) of the GTSR by dealing in the property and interests in property of Mahan Air when Aero Sky negotiated and entered into a contract and a second contingent contract with Mahan Air (hereinafter referred to as the “Violations”).
Prior to the negotiations of, and entry into, the contingent contract with Mahan Air, Aero Sky consulted legal counsel, who reviewed OFAC's website and determined that Mahan Air was listed as a Specially Designated Global Terrorist on OFAC's SDN List.