האוצר האמריקני מייעד מוסד פיננסי רוסי התומך בהתחמקות מסנקציות מצפון קוריאה

0a1a-241
0a1a-241
אוואטר של עורך המשימה הראשי
נכתב על ידי עורך מטלות ראשי

משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) הודיע ​​היום על ייעודה של ישות רוסית שסייעה לצפון קוריאה להתחמק מהסנקציות כדי לגשת למערכת הפיננסית הבינלאומית. הפעולה של היום מתמקדת בחברה הפיננסית הרוסית הרשומה ברוסיה בהתאם לצו ביצוע (EO) 13382 על כך שסיפקה, או ניסתה לספק, תמיכה פיננסית, חומרית, טכנולוגית או אחרת עבור, או סחורות או שירותים התומכים ב-Dandong Zhongsheng המיועדת בארה"ב. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), ישות שנמצאת בבעלות ובשליטה, במישרין או בעקיפין, של בנק הסחר החוץ (FTB) של ארה"ב ושל האו"ם (FTB), בנק המט"ח העיקרי של צפון קוריאה.

"משרד האוצר ממשיך לאכוף סנקציות קיימות של ארה"ב ושל האו"ם נגד יחידים וגופים ברוסיה ובמקומות אחרים שמאפשרים סחר לא חוקי עם צפון קוריאה. אלה שמנסים לעקוף את הרשויות שלנו כדי לספק ל-DPRK גישה לשווקים פיננסיים בינלאומיים חושפים את עצמם לסכנת סנקציות משמעותיות", אמרה תת מזכירת הטרור והמודיעין הפיננסי סיגל מנדלקר.

החברה הפיננסית הרוסית החלה לספק שירותים פיננסיים לצפון קוריאה מיד עם השגת רישיון ארגון האשראי החוץ-בנקאי שלהם, המאפשר לחברה הפיננסית הרוסית לבצע עסקאות במספר מטבעות זרים. האגודה הפיננסית הרוסית סיפקה חשבונות בנק עבור דנדונג ז'ונגשנג המיועד ל-OFAC ולנציג ראשי צפון קוריאני של Korea Zinc Industrial Group, אשר יועדה גם לפעול בתעשיית הכרייה בכלכלה הצפון קוריאנית ובשל כך שמכרה, סיפקה או העבירה אבץ מצפון קוריאה, שם הכנסות או סחורות שהתקבלו עשויות להועיל לממשלת צפון קוריאה.

מאז 2017 לפחות וממשיך עד 2018, החברה הפיננסית הרוסית פתחה מספר חשבונות בנק עבור Dandong Zhongsheng. פעולות אלו אפשרו לצפון קוריאה לעקוף את הסנקציות של ארה"ב והאו"ם כדי לקבל גישה למערכת הפיננסית העולמית על מנת לייצר הכנסות לתוכנית הגרעין של משטר קים.

Dandong Zhongsheng סומנה על ידי ארצות הברית להיות בבעלות או בשליטה של, במישרין או בעקיפין, FTB, ישות שרכושה ואינטרסים שלה חסומים בהתאם ל-EO 13382. Han Jang Su, הנציג הראשי של FTB במוסקבה, לקח חלק מרכזי ברכישת שירותי בנקאות מהחברה הפיננסית הרוסית. האן ג'אנג סו סומנה על ידי ארצות הברית ב-31 במרץ 2017, לפעול עבור או מטעם, במישרין או בעקיפין, FTB. גם האן ג'אנג סו וגם ה-FTB סומנו על ידי ועדת מועצת הביטחון של האו"ם בהתאם להחלטה 1718 (2006).

האגודה הפיננסית הרוסית היא המוסד הפיננסי הרוסי האחרון שקיבל סנקציות על ידי OFAC על מתן שירותים פיננסיים לצפון קוריאה. באוגוסט 2018, OFAC ייעד את הבנק המסחרי Agrosoyuz הרשום ברוסיה על ביצוע או סיוע במודע לעסקה משמעותית בשמו של האן ג'אנג סו.

כתוצאה מהפעולה של היום, יש לחסום ולדווח ל-OFAC כל הרכוש והאינטרסים ברכוש של יעד זה שנמצאים בארצות הברית או ברשותם או בשליטתם של אנשים אמריקאים. התקנות של OFAC אוסרות בדרך כלל כל עסקאות של אנשים בארה"ב או בתוך ארה"ב (כולל עסקאות במעבר ארה"ב) הכרוכות בכל רכוש או אינטרסים ברכוש של אנשים חסומים או מיועדים.

על הסופר

אוואטר של עורך המשימה הראשי

עורך מטלות ראשי

עורך המשימה הראשי הוא אולג סיזיקוב

1 תגובה
החדש ביותר
הוותיק ביותר
משוב משוב
הצג את כל ההערות
שתף עם...